Intelligence économique & Due Diligence
Vérifier l'intégrité d'un partenaire, d'une cible ou d'un candidat avant l'engagement : KYC/KYB, réputation, réseaux d'influence, intelligence concurrentielle.
En savoir plus
CASI-INTELLIGENCE · Union des Comores
Sécuriser vos décisions. Protéger vos actifs. Garantir vos droits.
À l'intersection du droit, de la donnée et du terrain. CASI-DÉTECTIVES accompagne dirigeants, investisseurs et cabinets d'avocats par une investigation méthodique, documentée et conduite dans le cadre juridique applicable.
Cabinet de profession libérale agréé — Seule agence d'investigation privée en exercice en Union des Comores
Vision stratégique
Au-delà de l'investigation : la maîtrise du risque
Une information n'a de valeur que si elle est exploitable. Notre métier consiste à convertir un doute en éléments factuels documentés, puis ces éléments en décision : contracter ou renoncer, négocier ou agir, corriger ou sanctionner.
Légalité
Chaque acte d'investigation s'inscrit dans le cadre juridique applicable. Nous refusons, par écrit, toute demande dont la finalité paraît illicite.
Agilité
Une structure resserrée, une connaissance fine du terrain comorien et un réseau de correspondants pour les volets internationaux.
Précision
Des faits distingués des hypothèses, un niveau de confiance attribué à chaque constat, aucune conclusion présentée comme certaine sans l'être.
Nos pôles d'expertise
Trois domaines, un seul standard d'exigence
Chaque mission est encadrée par une lettre de mission écrite définissant périmètre, moyens autorisés et livrables.
Soutien au contentieux & Force probante
Constituer un dossier factuel documenté et traçable, destiné à faciliter la démonstration devant les juridictions compétentes.
En savoir plusProtection des actifs & Audit de fraude
Détecter et documenter les atteintes internes ou externes : détournements, fausse facturation, fuite d'informations, gestion de crise.
En savoir plusMéthodologie & force probante
Ce qui distingue un rapport exploitable
Traçabilité de la chaîne d'information, recoupement des sources, séparation nette entre faits établis et hypothèses. Nous ne garantissons pas la recevabilité d'un élément — elle relève de la juridiction saisie — mais nous produisons des constats loyalement obtenus et intégralement documentés.
Voir le protocoleHUMINT
Vérifications de terrain et déclarations volontaires
OSINT
Registres, publications légales et sources ouvertes
SOCMINT
Contenus publiquement accessibles et cohérence des identités
Analyse
Recoupement, chronologie et niveau de confiance
Espace client
Un hub stratégique sécurisé
Coffre-fort numérique par dossier, authentification renforcée, journal de consultation, messagerie dédiée et possibilité d'associer votre avocat avec un périmètre d'accès que vous définissez.
Découvrir l'espace clientCoffre-fort
Livrables et annexes centralisés
MFA
Second facteur à la connexion
Traçabilité
Journal des accès aux documents
Conseils
Collaboration encadrée avec vos avocats
Engager une expertise de confiance
Un premier échange, strictement confidentiel
Prise de contact, cadrage écrit, puis déploiement de la mission. Aucune investigation n'est engagée avant la signature de la lettre de mission.
Solliciter une analyse